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(2) Personas expuestas políticamente según el art. 1 son personas físicas que están ejecutando o se les han confiado las siguientes funciones públicas destacadas:

1. jefes de estado, primeros ministros, ministros y viceministros o auxiliares gubernamentales;
2. miembros del parlamento u otros cuerpos legislativos;
3. miembros de tribunales constitucionales, tribunales supremos u otros órganos superiores del poder judicial cuyas decisiones no están sujetas a nuevas apelaciones, excepto en circunstancias especiales;
4. miembros de una oficina nacional de auditoría;
5. miembros de los órganos ejecutivos de los bancos centrales;
6. embajadores y encargados de negocios;
7. altos oficiales de las fuerzas armadas;
8. miembros de juntas administrativas, ejecutivas o de supervisión de empresas estatales y empresas comerciales con el estado como único propietario;
9. alcaldes, diputados alcaldes de municipios y distritos y presidentes de ayuntamientos;
10. miembros de los órganos ejecutivos de los partidos políticos;
11. jefes y jefes adjuntos de organizaciones internacionales, miembros de órganos ejecutivos o de supervisión de organizaciones internacionales o personas que ocupan un puesto equivalente en dichas organizaciones.

(5) A los efectos del art. como "personas relacionadas" se consideran:

1. los cónyuges o personas que viven en unión efectiva como cónyuges;
2. los familiares de primer grado en línea descendente, sus cónyuges o las personas con las que viven en unión efectiva como cónyuges;
3. los familiares de primer grado en línea ascendente y sus cónyuges o las personas con las que viven en unión efectiva como cónyuges;
4. los familiares de segundo grado y sus cónyuges o las personas con las que el pariente vive en unión efectiva como cónyuges;
5. una persona física que sea un propietario real, junto con una persona según el art. 2, de una entidad legal o está en estrecha relación comercial, profesional u otras relaciones comerciales con una persona según el art. 2;
6. una persona física que es el único propietario o el propietario objetivo de una entidad legal, que se sabe que se ha creado para el beneficio de una persona según el art. 2.
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